Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди, у яку вклалися понад 600 тисяч українців.
З фото оприлюднених на офіційному сайті СБУ зрозуміло, що йдеться про так звану ювелірну мережу “B2B Jewerly”.
Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. А орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного майна та інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів.
Зокрема, організатори піраміди придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників.
За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
