All for Joomla All for Webmasters

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000

c58ba13481fe772318f7868b7890b677_1_650x410.jpg

Kievinform.com. Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 300 000 000 гривен в Киеве.

Об этом сообщает сайт Государственной фискальной службы в Киеве.

Отмечается, что «конверт-центр» обнаружили в процессе расследования материалов уголовного производства, открытого по статье уклонение от уплаты налогов.

В состав конвертационного центра входило около 20 «фиктивных» субъектов хозяйственной деятельности организованного группой лиц с четким распределением обязанностей каждого.

«Группа лиц, которые входили в состав конвертационного центра, через подконтрольные им транзитно-конвертационных и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации средств из безналичной формы в наличную. Общий объем проконвертированных средств составил более 300 000 000 гривен, вероятные потери бюджета — более 42 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

В результате обысков было изъято 1200000 гривен, документы, около 20 печатей субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности», черновые записи, первичную и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, подтверждающие незаконную деятельность организованной преступной группы.

В настоящее время в банковских учреждениях наложены аресты на текущие счета, которые использовались в теневых схемах.

Присылайте нам интересные фотографии, происшествия, дтп, афиши, проблемы с ЖКХ, а так же рекламные предложения на почту: kievinform.com@gmail.com Сделаем наш город лучше вместе!
Top