В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 000 000

Kievinform.com. Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 300 000 000 гривен в Киеве.

Об этом сообщает сайт Государственной фискальной службы в Киеве.

Отмечается, что “конверт-центр” обнаружили в процессе расследования материалов уголовного производства, открытого по статье уклонение от уплаты налогов.

В состав конвертационного центра входило около 20 “фиктивных” субъектов хозяйственной деятельности организованного группой лиц с четким распределением обязанностей каждого.

“Группа лиц, которые входили в состав конвертационного центра, через подконтрольные им транзитно-конвертационных и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации средств из безналичной формы в наличную. Общий объем проконвертированных средств составил более 300 000 000 гривен, вероятные потери бюджета – более 42 миллионов гривен”, – говорится в сообщении.

В результате обысков было изъято 1200000 гривен, документы, около 20 печатей субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности», черновые записи, первичную и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, подтверждающие незаконную деятельность организованной преступной группы.

В настоящее время в банковских учреждениях наложены аресты на текущие счета, которые использовались в теневых схемах.