Сотрудники ГФС ликвидировали конвертационный центр с оборотом 530 миллионов

Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн.

Трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий, – передает 112 Украина.

На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

В свою очередь подконтрольные злоумышленникам компании формировали свой незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами с вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили “вознаграждением” указанной группе лиц по предоставлению незаконных услуг.

Уже установлены крупнейшие предприятия-выгодоприобретатели указанной схемы.

По результатам проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков обнаружены и изъяты 100 тыс. грн наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, подтверждающие ведение незаконной деятельности.

KievInform

Recent Posts

Як орендувати автобус для поїздки в Європу

Орендувати автобус найчастіше потрібно тоді, коли планується спільна поїздка великою компанією — за кордон на…

1 тиждень ago

Протягом липня допущено до експлуатації у ЗСУ понад 40 нових безпілотників

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони понад 40…

2 тижні ago

В США військовий передавав інформацію про вразливості американської техніки росії

Військовий армії США збирав засекречену інформацію та викрав обладнання із військової техніки в обмін на…

2 тижні ago

В США до 2028 року планують вивести на орбіту перший супутник-перехоплювач

Lockheed Martin планує упродовж наступних трьох років випробувати демонстратор космічного перехоплювача, здатний уражати високоманеврені гіперзвукові…

2 тижні ago

Китайсько-російська компанія розробила оптоволоконний кабель, посилений кевларом

Китайсько-російська компанія PGI Technology представила зразок оптоволоконного кабелю, посиленого кевларом. Про це повідомляє OSINT-оглядач GrandpaRoy2 на своїй…

2 тижні ago

“Укрзалізниця” заблокувала вже понад 2800 акаунтів користувачів свого додатку

Протягом червня – липня 2025 року було заблоковано понад 2800 акаунтів користувачів мобільного застосунку АТ…

2 тижні ago