Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн.
Трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий, – передает 112 Украина.
На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В свою очередь подконтрольные злоумышленникам компании формировали свой незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами с вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили “вознаграждением” указанной группе лиц по предоставлению незаконных услуг.
Уже установлены крупнейшие предприятия-выгодоприобретатели указанной схемы.
По результатам проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков обнаружены и изъяты 100 тыс. грн наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Регулярне автобусне сполучення між Берліном і Києвом існує вже давно. Рейси курсують кілька разів на…
Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідав…
У селищі Бородянка вже завершують відбудову житлового будинку на вулиці Центральній. Про це розповіли у Державному агентстві…
Кондиціонери в Києві: огляд популярних моделей і рекомендацій з сервісу Київ – одне з міст…
В Берліні продовжили заборони що стосуються заходів біля радянських військових меморіалів у Тіргартені, Трептов-парку та…
Квитки на Kyiv city express або просто Київську кільцеву електричку, придбані у застосунку Укрзалізниці, відтепер…