Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн.
Трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий, – передает 112 Украина.
На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В свою очередь подконтрольные злоумышленникам компании формировали свой незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами с вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили “вознаграждением” указанной группе лиц по предоставлению незаконных услуг.
Уже установлены крупнейшие предприятия-выгодоприобретатели указанной схемы.
По результатам проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков обнаружены и изъяты 100 тыс. грн наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Подільська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом проти власника "Флігеля садиби київського війта Григорія…
Оптичні втрати на розсіювачах та дистанція до об'єкта Розрахунок експозиції для відеозйомки починається з…
16-річна дівчина Вікторія, яку госпіталізували в лікарню внаслідок наїзду автомобіля заступника міністра інфраструктури на Житомирщині,…
У столиці транспортне сполучення між правим та лівим берегами Дніпра забезпечує 21 маршрут наземного громадського…
Україна справді пропонувала росії запровадити режим тиші. Відповідну пропозицію особисто донесли до президента рф Володимира…
Перед першим виїздом місто здається складнішим за навчальний майданчик. У потоці рішення треба приймати без…