Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн.
Трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий, – передает 112 Украина.
На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В свою очередь подконтрольные злоумышленникам компании формировали свой незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами с вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили “вознаграждением” указанной группе лиц по предоставлению незаконных услуг.
Уже установлены крупнейшие предприятия-выгодоприобретатели указанной схемы.
По результатам проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков обнаружены и изъяты 100 тыс. грн наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Кажуть, що на клавіатурі ноутбука можна знайти більше крихт, ніж у пакеті з печивом. І…
Перша річ, яка спадає на думку — чи врятують під час загоряння домашні вогнегасники. Питання…
Серцево-судинні захворювання – одна з найпоширеніших проблем сучасного суспільства. Вони можуть проявлятися у вигляді артеріальної…
Верховна Рада підтримала законопроєкт № 9549, який пришвидшує будівництво мереж мобільного звʼязку, повідомив глав Мінцифри Михайло Федоров. Як…
Напередодні Дня Національної гвардії Нацбанк випустив в обіг нову пам’ятну монету «Національна гвардія України». Про це йдеться на…
Самовирівнювальні підлоги та стяжки – ключові елементи будівельного процесу, що забезпечують рівність і надійність підлогового…