Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн.
Трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий, – передает 112 Украина.
На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В свою очередь подконтрольные злоумышленникам компании формировали свой незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами с вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили “вознаграждением” указанной группе лиц по предоставлению незаконных услуг.
Уже установлены крупнейшие предприятия-выгодоприобретатели указанной схемы.
По результатам проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков обнаружены и изъяты 100 тыс. грн наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Сьогодні культура — це наша м'яка сила, яка об'єднує тисячі людей заради спільної великої мети.…
У періоди, коли температура повітря перевищуватиме +28°C, на всіх в’їздах до столиці обмежуватимуть рух вантажівок.…
Чергове загострення українсько-польських відносин на тлі трактування історії та національної пам’яті позначилося дипломатичним сканалом. Президент…
Після офіційного відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу подальший прогрес України та Молдови залежатиме від…
Сучасні дизайнерські меблі з різних стран, як правило, відображають різні дизайнерські традиції, культурні впливи та…
Київська область має унікальну та густу річкову мережу, де величні рівнинні артерії межують із мальовничими…